责人周永国四、公司负,掌管人史美信主管管帐任务,明:担保今年度陈述中财政陈述的真正、完备管帐机构掌管人(管帐主管职员)薛春林声。 期内陈述,共和国公公法》、《中华百姓共和国证券法》的进修培训公司机闭董事、监事及高级处置职员举行了《中华百姓,执业才略模范其,的办理水准升高公司。正派》(证监发[2006]21号)的规则并凭据上述“两法”及《上市公司股东大会,》举行了修订对《公司章程。正派》、《监事聚会事正派》等正在内的公司办理文献举行相应修订2007年度公司将对席卷《股东大聚会事正派》、《董事聚会事,办理机闭和内控轨造不竭完好公司的法人,事会、监事会筹划计划机造酿成模范的股东大会、董。 司而言就公,体范畴较幼、比赛力不强的题目部下针织、棉纱类企业存正在单;沿海较发展地域公司地处浙江,内地纺织企业比拟与山东、江苏及,及劳动力本钱较高的题目存正在着土地、环保、电力,司最终产物的墟市比赛潜力这正在肯定水准上减弱了公;表此,来日行业繁荣以及与天下级企业更高方针比赛的须要公司正在、营销、研发安排上加入的资源还不行满意。 计蜕变及其对公司的财政景遇和筹划功效的影响首要有2、推行新管帐规则后能够发作的管帐策略、管帐估: 次推行日现行管帐规则和新规则股东权力的不同分1、闭于2007年1月1日新企业管帐规则首析 几年来日,业形式转型的进程公司正面对正在着商,M、OBM转型由OEM向OD,是一个天然的进程但这个进程并不,积蓄己方的主旨力气须要有心识的教育、,的加入会对照大对研发、营销,转换、利润下滑的危险中心能够须要抑造客户。 )师卫华(11,专大,经济师帮理,限负担公司办公室主任曾任宁波市工业投资有,有限公司办公室副主任现任宁波工贸资产筹划。 筹划群体持有的13.33%股权公司出资6(4)、收购宁波维科精美浙东针织有限公司,936,投资该项目000元,仍旧竣事本项收购。 产物及对原有采购平台举行整合对策:公司将通过适度采用进口,道采购体系兴办多渠,采购本钱以低重,购效用升高采。 年 期满后的24个月内维科控股集团 2007,中竞价出售股票通过往还所集的 召开第五届董事会第二次聚会董事会聚会(4)、公司于2006年8月29日,年中期陈述及其摘要》审议通过了《2006。年8月31日的上海证券报决议通告刊载正在2006。 告期末截止报,员工为8公司正在任,4人21,工为0职员工的机闭如下需担负用度的离退息职: 日本、欧洲、南美、东南亚等国度和地域公司首要产物 85%以上销往美国、,的依存度较高对国际墟市,纷、汇率的震动都能够给公司的筹划带来较大影响国际纺织行业墟市的变动和震动、国际间商业纠。 梅志成(8),学大,师律,浙江辽阔集团股份有限公司独立董事现任浙江导司讼师事宜所主任讼师兼。 兼并管帐报表中子公司少数股东应享有的权力为170公司2006年12月31日按现行管帐规则编造的,124,.50元514,计入股东权力新管帐规则下,月1日股东权力170由此填充2007年1,124,.50元514。表此,税资产中应归属于少数股东的权力填充1子公司按新管帐规则的规则阴谋递延所得,927,.79元990,股东权力为172新管帐规则下少数,052,.29元505。 680万美元 52.94% 11641万 1372宁波兴洋毛毯有限公司 毯类成品的创设、出卖 毯类成品万 《股东大聚会事正派》的规则公司苛苛依照《公司章程》、,集、召开协议事措施模范股东大会的召,股东充满行使自己的权益确保全面股东特地是中幼。 上市正派》、《公司章程》的规则公司苛苛依照《上海证券往还所,息披露任务依法实践信,、实时、确凿、完备确保新闻披露的真正,平等的新闻晓得权使全面股东得到。 因:股权投资企图填充2(1)资金公积调动原,597,.57元748,备削减21股权投资准,.82元126,积填充45其他资金公,.50元515,积削减466其他资金公,.40元974。 本公司出具了圭臬无保存偏见的审计陈述三、浙江天健管帐师事宜全面限公司为。 人、职工、客户等优点干系者的合法权力公司或许充满敬爱和维持银行及其他债权,实行优异疏通互相之间能,连接、融洽繁荣协同饱动公司。 司打扮面料的分娩上风打扮家当:充满施展公,场饱动左右开弓正在技巧策动与市,装的分娩范畴加快夸大服。 )曹骥红(13,学大,工程师高级,子公司宁波维科精美床单有限公司总工程师曾任宁波丝绸印染线厂总工程师、公司控股,繁荣部副司理现任公司家当。 2005年年度股东大会年度股东大会1、公司于2006年4月25日召开。年4月26日的上海证券报决议通告刊载正在2006。 于2005年平时性干系往还推行情形的议案》(4)2005年年度股东大会审议通过了《闭,常常性商品购销框架订交》的自愿递延赞帮不再一直推行《闭于2004年,性商品购销框架订交》而推行新的《闭于常常,陈述期末截至本,属企业发作干系出卖10420.08万元本公司与维科控股集团股份有限公司及其下,2.38万元采购387。 列为潜正在产能过剩行业c、纺织行业仍旧被,合意的调控策略估计国度会接纳,配套的信贷、土地处置等策略此中席卷家当繁荣策略及干系。时同,张以及发展国度以至少少繁荣中国度的商业壁垒纺织行业面对着原原料代价的震动、能源的紧,的筹划危险存正在着肯定。 效评判和饱励束缚机造公司已兴办了有用的绩,步完好并逐。营主意和一面绩效挂钩的绩效查核轨造兴办了高管职员及员工薪酬与企业经。 则第17号—告贷用度的规则(5)、凭据新企业管帐准,购修或者分娩举止技能到达预订可操纵或者可出卖状况的固定资产、投资性房地产和存货等公司可将资金化的界限由现行的固定资产、房地产开辟等蜕变为悉数须要始末相当长时刻,门告贷延迟至凡是告贷且资金化的要求由专,确当期利润和股东权力上述蜕变能够填充公司。 司2005年度财政决算陈述》审议通过了以下议案:1、《公;年度利润分拨的预案》2、《公司2005;年度陈述及其摘要》3、《公司2005;5年度董事会陈述》4、《公司200;5年度监事会陈述》5、《公司200;届董事会成员的议案》6、《闭于推荐第五;届监事会成员的议案》7、《闭于推荐第五;公司《章程》的议案》8、《闭于从头订定;司供应担保额度的议案》9、《闭于为控股子公; (总本钱用度=主开业务本钱+主开业务税金及附加+开业用度+处置用度+财政用度)剖判意旨:总本钱用度率、本钱用度利润率两个目标响应了企业为博得利润为付出的价钱总本钱用度率=总本钱用度/主开业务收入(即每实行1元主营收入需担负的本钱用度)本钱用度利润率剖判=利润总额/总本钱用度(即每1元本钱的付出而博得的利润水准),评判企业的收益才略从企业付出方面增加。 沈成德(7),学硕士经济,管帐师高级,投资公司处长、主任曾任宁波国际相信,管帐师、兼任宁波宜科科技股份有限公司独立董事现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总兼总。 日本伊藤忠、日清纺公司合伙的契机纱线家当:运用与美国A&E公司、,擢升企业产物的墟市比赛力以国际前辈的处置与技巧。 织打扮 3200万 90% 7262万 268宁波维科精美敦煌针织 针织品的创设、出卖 针万 )马东辉(10,BAM,工程师帮理,青工部长、副书记曾任宁波团市委,)集团公司副总裁宁波纺织(控股,股份有限公司副总裁现任维科控股集团。 营企业华美线业有限公司的财政报表公司原按比例兼并法并入公司之合,其合营企业宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司的财政报表控股子公司宁波维精美家纺有限公司按比例兼并法并入。—长久股权投资》的干系规则凭据《企业管帐规则第2号—,并上述合营企业的财政报表公司不再按比例兼并法合,举行了追溯调动并对累积影响数,司的股东权力5合计填充母公,528,.32元559。 2006年度新增的净利润34(4)未分拨利润调动道理:,889,.56元814,05年度分红17削减已分拨的20,096,.00元652,润的10%提取法定赢余公积2拟按2006年母公司实行净利,766,.35元502,职工表彰福利基金1提取中表合伙企业的,841,.39元344。 周永国(1),学大,经济师高级,波维科笼络商业集团有限公司董事长兼总司理曾任宁波纺织品笼络进出口公司总司理、宁,裁兼宁波维科精美集团股份有限公司董事长现任维科控股集团股份有限公司常务副总。 于结汇危险对策:对,结算体例及增大表汇假贷公司将通过遴选适当的,表汇危险尽量削减。 织品加工创设、房地产开辟、进出口营业首要经开业务或处置举止:实业投资、纺等 计划措施:凭据公司筹划目标竣事情形1、董事、监事、高级处置职员报答的,事、高级处置职员举行绩效查核对掌握公司处置职务的董事、监,报答确定。 辅料代价近几年不停处于热烈调动中公司分娩筹划所需的棉花、化纤及,筹划变成不确定性影响这能够对公司以后的。 度内增减 要求股份数 质押或冻结的股份数股东名称 股东本质 (%) 持股总数 年量 股东大会审议通过了《公司2005年度利润议案》(1)2006年4月25日召开的2005年年度,49.42万股为基数以公司总股本293,现金盈余0.6元(含税)向悉数股东每10股派发。海证券报》刊载了分红派息执行通告公司2006年4月26日正在《上,06年5月10日股权注册日为20,06年5月16日盈余发放日为20。 财政等方面的独立情形1、营业方面:公司主开业务超过三、公司相对付控股股东正在营业、职员、资产、机构、,的产、供、销体例具有独立、完备,由公司独立计划分娩筹划举止均,担相应的负担与危险独立展开营业并承。 )董捷(3,学大,有限负担公司总司理曾任宁波工业投资,波市中幼企业信用担保有限公司董事长、总司理现任宁波工贸资产筹划有限公司副总司理兼宁。 陈述所载原料不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员担保本,和完备性担负一面及连带负担并对其实质的真正性、确凿性。 则第6号—无形资产的规则(2)、凭据新企业管帐准,行的悉数用度化计入当期损益公司发作的研发用度将由现,的研发付出予以资金化蜕变为将契合规则要求,司岁月用度这将削减公,期利润和股东权力从而填充公司确当。 的净利润的15%提取及转入的法定公益金余额(2)赢余公积调动道理:均系按母公司实行。 84 2.55 填充0.29个百分 6.2扣除出格常性损益后净利润为根蒂阴谋的 2.9 终止日期 持 持 增 原 总额(万元)姓名 职务 别 龄 任期肇端日期 任期税 五名监事公司共有,是职工监事此中两名,国法、法则的相闭规则监事会职员组成契合。规和《公司章程》的规则监事会按拍照闭国法、法,行职责不苛履,处置职员的平时筹划举止举行监视对公司、董事会平时运作及高级。 九名董事公司共有,董事三名此中独立,国法、法则的相闭规则董事会职员组成契合,《董事聚会事正派》实践职责和勤奋负担公司全面董事均能依照《公司章程》和。 则第9号—职工薪酬的规则(3)、凭据新企业管帐准,、职工教学经费等蜕变为按供应任职的收益对象举行处分公司现行轨造下计入当期用度的职工社保、住房公积金,的主开业务利润这将削减公司,岁月用度同时削减,利润影响不大但对公司当期。 润率 收入比上 本比上年增 率比上年增分产物 主开业务收入 主开业务本钱 利减 的纺织行业公司所处,争压力日益增大代价及产物竞,模、技巧及家当链上风尽量公司拥有强的规,现有比赛敌手的比赛力但怎么维护及夸大与,的不确定性成分仍存正在着肯定。时同,纺织品商业告竣了订交尽量中国与欧美已就,的国际商业处境缔造了相对安定,素仍是存正在的但不确定性因。 之乡”和“中国毯王”的美誉家纺家当:公司传承“大提花,进国际配合保持致力推,及毯类产物的家当梯度迟缓升高家用纺织品,规模扩展产物向多,牌营销加强品,一流的中国名牌家当基地把维科精美家纺修筑成。 第2号—长久股权投资的规则(1)、凭据新企业管帐规则,益法核算蜕变为本钱法核算公司将现行对子公司接纳权,母公司报表当期投资收益的影响以是将削减子公司筹划盈亏对,并报表的利润情形但不会影响公司合。 的筹划处境面临苛苛,变筹划思绪、加紧运营处置公司通过加强计谋推行、乐投Letouapp下载转,收入265213.78万元2006年度实行主开业务,4673.42万元实行主开业务利润2,8.88万元净利润349,、6.79%、7.16%同比分歧延长3.62%。 则第18号—所得税的规则(6)、凭据新企业管帐准,法蜕变为征税影响管帐法公司将现行的应付税款,期管帐所得税用度这将影响公司确当,利润和股东权力从而影响公司的。 06年数据显示2003—20,利润水准仍处于较低水准公司2006年度的筹划;对值及正在主开业务组成中比例一直保留较高另一方面利润率较低的出口商业营业的绝,的收益才略稀释了公司。 <公公法 实践表态闭企业财政处分题目的通告》(财企[2006]67号的规则,1日的法定公益金余额22将截至2005年12月3,701,列法定赢余公积核算496.49元转。 闭职员实行绩效查核公司对高管职员及相,计划及查核目标正在岁首提出查核,度中断后正在管帐年,竣事情形执行赏罚凭借查核目标的。 维科控股集团股份有限公司举行银行融资互保的议案》(3)2005年年度股东大会审议通过了《闭于与,陈述期末截至本,有限公司担保12000万元本公司为维科控股集团股份,2000万元期末余额为1;公司担保55333.01万元维科控股集团股份有限公司为本,536.44万元期末余额为41。 要以出口为主公司产物主,欧美墟市依赖性大对国际墟市越发是,司利润的吞噬压力是对照大的而百姓币汇率的上升压力对公。 07年20,部处境并不宽松纺织行业的表,战的一年:出口退税下调带来的筹划压力对付维科精美而言仍将是充满机缘与挑;一直升值压力百姓币汇率;代价一直高位运转能源原料紧缺与;业投资过热将加剧墟市比赛家纺行业新进入者浩繁、行,业处境恶化产。 纱 2500万美元 70% 28111万 630宁波维科棉纺织有限公 纱类产物的创设、出卖 棉万 开第四届董事会第二十五次聚会董事会聚会(2)、公司于2006年3月13日召,5年度总司理任务陈述》审议通过:1、《200;度财政决算陈述》2、《2005年;度利润分拨预案》3、《2005年;年度董事会陈述》4、《2005;年度陈述及其摘要》5、《2005年;届董事会成员的议案》6、《闭于推荐第五; 叶訚汉为公司第五届监事会监事2005年年度股东大会推选,东代表监事职务接替杨惠媛的股;董国祥为职工代表监事公司职工代表大会推选,工代表监事职务接替潘文英的职。 账面长久股权投资贷方差额为85本公司2006年12月31日,.08元872,饰织物有限公司股权时酿成均系收购子公司宁波多驰装。月1日填充留存收益85本公司应于2007年1,.08元872,司的全面者权力填充该项差额归属于母公。 梅志成先生因公未出席本次董事会聚会二、公司董事董捷、史美信、独立董事,立董事沈成德先生代为行使表决权分歧委托董事杨健、朱粲焕、独。 召开第五届董事会第四次聚会董事会聚会(6)、公司于2006年12月14日,波维科家纺有限公司的议案》审议通过了《闭于投资组修宁。12月15日的上海证券报决议通告刊载正在2006年。 道理:凭据财务部《闭(3)法定公益金调动于 :以饱动国际化计谋为主旨(1)公司总体的繁荣计谋,技精美为理念以凝集纤维科,主旨家当以家纺为,强家纺尽力做,业主旨比赛力不竭加强企,家当上风致力擢升。 两家股东宁波明丰投资有限公司(持股比例24%)、宁波新联投资有限公司(持股比例23.38%)签定了《股权让渡订交》本公司控股股东维科控股集团股份有限公司之股东宁波华泰投资有限公司(持股比例24%)已于2006年8月13日分歧与另,集团股份有限公司股份受让其持有的维科控股,公司将持有71.38%股份收购竣事后宁波华泰投资有限,的间接控股股东成为本公司新,将成为本公司的现实独揽人该公司的现实独揽人何承命。证监会的无贰言方可执行本次收购尚需得到中国。报批之中目前尚正在。 21日执行股权分置变革公司于2006年6月,份总数未发作变动计划执行后公司股,构发作了变动公司股份结,总数为149有限售的股份,262,0股70,50.84%占股份总数的,总数为144无尽售的股份,672,0股50,49.16%占股份总数的。 幼、技巧含量较低、比赛激烈的特质d、纺织行业总体上出现企业范畴较。企业浩繁行业内部,亏折以影响墟市的代价走势单个企业所占的墟市份额都,度高、内部比赛激烈以是纺织行业涣散,水准变成负面影响对纺织业举座红利。 期内陈述,立董事任务轨造》的规则公司独立董事苛苛按《独,董事职责实践独立,尽职勤奋,会和股东大会踊跃插手董事,各项议案不苛审议,司筹划、对表投资、干系往还等事项宣告了偏见并分歧从财政、国法、家当繁荣的专业角度对公,作水准施展了专业的影响为有用升高公司筹划运。 管帐规则的规则公司依照现行,的管帐策略订定了公司,收账款坏账企图11据此公司计提了应,929,、存货贬价企图3103.96元,394,定资产减值企图15249.59元、固,065,修工程减值企图510445.69元、正在,.47元892,企图共计31各项资产减值,484,.71元691。计规则下正在新会,资产计税根蒂的差额28凭据资产账面价钱幼于,898,司宁波维精美家纺有限公司之合营企业宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司计提的资产减值企图影响数1439.35元(此中已扣除因兼并界限厘革而削减的公司之合营企业华美线业有限公司和控股子公,674,企业财政报表而填充坏账企图的影响数32456.41元、因不再按比例兼并合营,得税率的乘积阴谋递延所得税资产619.26元)与各公司企业所,月1日的留存收益7填充了2007年1,424,.65元799;18号——所得税》的规则公司按《企业管帐规则第,付的估计用度额6凭据期末未现实支,788,席卷估计海表出卖佣金4719.26元(此中,850,和估计运保费2072.82元,937,业所得税率阴谋递延所得税资产646.44元)与各公司企,月1日的留存收益2填充了2007年1,692,.35元977。公司2007年1月1日的留存收益9上述递延所得税资产项目共计填充了,127,.00元777,的股东权力填充7此中归属于母公司,199,于少数股东的权力填充1786.21元、归属,927,.79元990。 蔡玉华(9),学大,教养副,授、东华大学科研处处长曾任东华大学呆滞系副教,术蜕变中央主任现任东华大学技。 打扮 4500万 100% 8257万 672宁波维科精美浙东针织 针织品的创设、出卖 针织万 期内陈述,股东大会的决议和授权公司董事会苛苛依照,会通过的各项决议不苛推行股东大,情形如下实在推行: 纺用品 8000万 75% 20590万 804宁波维科精美家纺有限 家纺成品的创设、出卖 家万 有限公司举行银行融资互保的议案》10、《闭于与维科控股集团股份;性干系往还推行情形的议案》11、《闭于2005年平时;计师事宜全面限公司的议案》12、《闭于续聘浙江天健会。 史美信(4),专大,程师工,宁波维科精美敦煌分公司总司理、公司副总司理曾任兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司副总司理、,司总司理现任公。 请的境内管帐师事宜所办公地点:浙江省杭州市西溪途128号耀江金鼎广公司约请的境内管帐师事宜所名称:浙江天健管帐师事宜全面限公司公司聘场 是否正在股东单元或其他干系单元领取报答津不正在公司领取报答津贴的董事、监事的姓名贴 )叶訚汉(12,专大,计师会,务部司理、宁波维科精美集团股份有限公司审计部副司理(主办任务)曾任宁波甬大纺织有限公司财政部司理、宁波维科投资繁荣有限公司财,审计督察部副部长(主办任务)现任维科控股集团股份有限公司。 期内陈述,案及其他非董事聚会案事项提出贰言三名独立董事未对今年度的董事聚会。 比重占67%公司出口营业,5%以上用于出口此中首要产物8,营业依存度较高对国际墟市的。安靖、百姓币升值等都对公司筹划变成了出格倒霉的影响而近几年的纺织品产能的集结开释、出口商业处境的不。 006年a、2,品撤除配额的非理性预期因为对2005年纺织,几年近,产能扩张迅猛我国纺织行业,到了集结开释正在这两年得,都出现大幅度的延长各项纺织产物的产量。方面另一,墟市延长有限国内纺织消费,多次受阻出口又,了供大于求的景遇导致纺织行业映现。 )董国祥(14,专大,工师政,司党委书记兼工会主席、本公司人力资源部司理曾任浙东棉纺厂工会主席、宁波维美纺织有限公,编分公司党委书记现任公司部下经。 会研讨经董事,本29349.42万股为基数决意以公司2006腊尾总股,现金盈余0.6元(含税)向悉数股东每10股派发,17计,096,2元65,利润117盈余未分拨,902,.92元544,下年度结转。 修工程、无形资产、其他长久资 7解决长久股权投资、固定资产、正在,011,3.1081 )张伯根(16,学大,程师工,波维科集团股份有限公司总司理办公室主任兼总司理帮理曾任宁波纺织(控股)集团有限公司总裁办公室主任、宁,副总司理现任公司。 78 2.51 填充0.27个百分 6.1扣除出格常性损益的净利润为根蒂阴谋的 2.2 朱粲焕(2),学大,济师经,宁波维科能源科技投资有限公司董事长兼总司理曾任宁波市工业投资有限负担公司副总司理、,股份有限公司副总裁现任维科控股集团。 开第四届董事会第二十四次聚会董事会聚会(1)、公司于2006年2月14日召,体所持权力并将其蜕变为独资子公司的议案》审议通过了《闭于收购三家控股子公司筹划群。年2月15日的上海证券报决议通告刊载正在2006。 查核饱励任务(2)饱动6S处置2007年度重心任务:(1);力资源任务(3)人;牌营销任务(4)品;发立异任务(5)研;高效运转任务(6)家当;它增量教育(7)其。 织机构独立于控股股东4、机构方面:公司组,策体例及内控轨造设立了独立的决。 :加强品牌修筑任务总体思绪,售机闭调动销;发加入加紧研,利才略擢升赢;S处置贯彻6,营危险低重经。 召开第五届董事会第三次聚会董事会聚会(5)、公司于2006年10月30日,6年第三季度陈述》审议通过了《200。10月31日的上海证券报决议通告刊载正在2006年。 的比赛上看e、从产物,端纺织品的分娩为主目前纺织行业以低,景象较为紧要产物同质化,业低水准的比赛如此导致很多企。行业比赛的加剧跟着来日纺织,档纺织品的分娩企业会加大高,造己方的特点而且努力创,引消费者以便吸,争中攻克上风从而正在墟市竞。 企业管帐规则后(二)推行新,计计算蜕变及其对公司的财政状公司能够发作的管帐策略、会况 )王民(6,专大,工师政,公司、宁波维科集团股份有限公司总裁办公室主任曾任职于宁波维科精美集团股份有限公司毛毯分,有限公司人力资源部部长现任维科控股集团股份。 资产筹划有限公司之全资子公司评释 有限公司均系宁波工贸,独资公司为国有。 )杨健(5,学大,济师经,工程师帮理,控股(集团)公司资产运作处副处长曾任宁波塑料厂副厂长、宁波化工,有限公司资产处置部司理现任宁波市工贸资产筹划。 期末至前三年截止本陈述,股份等股票刊行与上市情形公司未有增发新股、配售。 独立、完备的财政和审计部分5、财政方面:公司设立了,管帐核算体例兴办了完好的,银行和税务帐户开设了独立的,户、混杂征税的情形与控股股东无混用帐。位及其干系单元兼职情形财政职员均未正在股东单。 东维科控股集团股份有限公司常务副总裁表2、职员方面:公司除董事长兼任控股股,未正在控股股东处任职及领取报答总司理及其他高级处置职员均;人事、工资处置体例公司具有完备独立的。 出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备独立董事姓名 今年应插手董事会次数 亲身注 司供应担保额度的议案》7、《闭于为控股子公;限公司举行银行融资互保的议案》8、《闭于与维科控股集团股份有;性干系往还推行情形的议案》9、《闭于2005年平时;洋家纺有限公司(暂命名)的议案》10、《闭于投资设立上海维科兴;计师事宜全面限公司的议案》11、《闭于续聘浙江天健会; )苏伟军(18,学硕士经济,济师经,计师审,中国经济开辟相信投资公司宁波开业部2000年—2003年6月就职于,办公室主任帮理、董事会证券事宜代表2003年7月至今正在本公司历任证券,董事会秘书现任公司。 工业投资有限负担公司和第三大股东宁波纺织(控股)集上述股东干系闭联或一概活跃闭联的 第二大股东宁波市团 变革干系股东聚会审议通过了股权分置变革计划(5)2006年5月22日召开的股权分置,21日执行了股权分置变革计划公司董事会已于2006年6月。 生为公司董事会秘书》4、《聘任苏伟军先;定界限行家使权柄的议案》5、《闭于授权董事长正在一;6年第一季度陈述》6、《公司200;限公司筹划群体所持股份的议案》7、《闭于收购宁波敦煌进出口有。 度股东大会的决意及通告的议案》12、《闭于召开2005年年。年3月15日的上海证券报决议通告刊载正在2006。 5 年以后b、200,商业处境多变我国纺织出口,也是一再调动国度的策略。出口的迅速延长因为我国纺织品,启动特保手段激励欧美国度,发生了出格大的影响对我国纺织品的出口。织品商业协定的告竣跟着中欧、中美纺,织品压闭的景象片刻缓解了纺,的出口设限的能够如故存正在不过来日欧美对我国纺织品。 调动原有的筹划思绪对策:公司将逐渐,及营销举行增援加入资源对研发,向为根蒂以家当方,销的短板擢升加强研发、营,步向复合筹划形式过渡由简单的OEM形式逐,的比赛力擢升家当。 )薛春林(17,专中,计师会,科副科长、宁波科信管帐师事宜所审计部项目司理曾任宁波车辆厂财政科科长、宁波汽车创设厂财政,控股集团审计督察部任审计专员、部长帮理2003年1月至2005年3月正在维科,本公司任财政处置部司理2005 年3 月起正在,财政掌管人现任公司。 计提的资产减值企图后的其他 -1扣除公司平时凭据企业管帐轨造规则,724,6.4307 )沈谦祥(15,中高,济师经,、宁波维科集团毛毯分公司总司理、现任公司副总司理曾任宁波床单厂厂长、宁波美笑集团董事长兼总司理。 据:经开业绩、查核结果以及其他赏罚条目2、董事、监事、高级处置职员报答确定依。 新闻披露编报正派》第9号的恳求阴谋的净资产四、按中国证监会发表的《公然辟行证券公司收 资产归属了解、完备3、资产方面:公司,偿占用、移用公司资产的情形不存正在控股股东及其干系方无。 则第16号—当局补帮的规则(4)、凭据新企业管帐准,接计入当期损益的处分主意公司目前的将当局补帮直,府补帮和与收益干系的当局补帮将蜕变为正在辨别与资产干系的政,入递延收益并分期计入损益将与资产干系的当局补帮计,帮直接计入当期损益与收益干系的当局补,确当期利润和股东权力上述蜕变将会削减公司。 《闭于为控股子公司供应担保额度的议案》(2)2005年年度股东大会审议通过了,相闭策略的条件下赞帮正在契合国度,总额不凌驾32000万元的担保额度由公司为部下11家控股子公司供应。年12月31日截至2006,担保20509.72万元公司为上述子公司共计供应,13.77万元担保余额为61,产的8.34%占公司期末净资。 任公司 陈克温 16宁波市工业投资有限责,目投资、资产筹划和处置、投000 1995年4 项资 召开第五届董事会第一次聚会董事会聚会(3)、公司于2006年4月25日,周永国先生为公司董事长审议通过:1、《推选,生为公司副董事长》推选朱粲焕、董捷先;先生为公司总司理》2、《聘任史美信;张伯根先生为公司副总司理3、《聘任沈谦详先生、,公司财政掌管人》聘任薛春林先生为; 、新增资金公积金、按规则提取基金、派发觉金盈余等(5)股东权力调动道理:2006年度实行净利润。letou手机版
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